NotaCheckLogiciel de vigilance LCB-FT pour notaires : automatisez vos vérifications
La vigilance LCB-FT fait partie intégrante du quotidien des études notariales. Vérification des personnes, contrôle des entreprises, recherche des bénéficiaires effectifs, identification des PPE, consultation des listes de sanctions : ces recherches nécessitent de croiser de nombreuses informations.
NotaCheck est une solution de vigilance LCB-FT conçue spécifiquement pour les notaires, permettant de centraliser et d'automatiser une partie de ces vérifications au sein d'une même application.
Pourquoi utiliser un logiciel LCB-FT dans une étude notariale ?
Les contrôles de conformité peuvent représenter une charge importante pour les équipes notariales lorsqu'ils sont réalisés manuellement.
La multiplication des recherches, des sources et des étapes de vérification peut entraîner :
- une perte de temps
- des recherches répétitives
- une dispersion des informations
- des difficultés à retrouver les contrôles effectués
- un risque d'oubli d'une vérification nécessaire.
Un logiciel de vigilance LCB-FT permet de structurer davantage ce processus.
Que permet de vérifier un logiciel LCB-FT pour notaire ?
Une solution dédiée aux études notariales doit permettre de couvrir les principales catégories de contrôles nécessaires à la vigilance.
Avec NotaCheck, les recherches peuvent notamment concerner :
- Les personnes physiques : vérification des informations relatives aux personnes intervenant dans le dossier et recherche de situations nécessitant une vigilance particulière.
- Les entreprises et sociétés : consultation des informations relatives aux personnes morales, à leur situation et aux personnes qui leur sont associées.
- Les bénéficiaires effectifs : identification et vérification des bénéficiaires effectifs afin de mieux comprendre la structure de contrôle des sociétés.
- Les Personnes Politiquement Exposées : recherche des éventuelles correspondances PPE afin d'identifier les situations nécessitant des mesures de vigilance complémentaires.
- Les listes de sanctions et le gel des avoirs : contrôle des personnes et entités au regard des sources de conformité pertinentes et des mesures de sanctions ou de gel applicables.
Comment fonctionne l'automatisation de la vigilance LCB-FT ?
L'objectif d'une solution automatisée n'est pas de remplacer l'analyse du notaire.
Il s'agit plutôt de réduire les recherches manuelles et de centraliser les informations nécessaires à la prise de décision.
NotaCheck permet ainsi de regrouper différents contrôles au sein d'une même interface et de restituer les résultats sous une forme claire.
Le notaire conserve ainsi la maîtrise de son analyse tout en disposant d'informations structurées pour faciliter ses diligences.
Un outil de vérification pensé pour les dossiers notariaux
Contrairement à une solution généraliste de KYC, NotaCheck a été pensée pour répondre aux contraintes spécifiques des études notariales.
L'application prend notamment en compte les recherches régulièrement nécessaires dans le cadre de dossiers impliquant :
- des personnes physiques
- des sociétés
- des dirigeants
- des bénéficiaires effectifs
- des PPE
- des situations présentant un risque particulier.
L'objectif est de proposer une solution directement adaptée au fonctionnement des études.
Pourquoi centraliser les contrôles LCB-FT ?
Centraliser les recherches permet d'éviter de multiplier les consultations sur différents sites et outils.
Une seule interface permet de structurer le processus de vérification et de retrouver plus facilement les informations utiles au dossier. Cette centralisation facilite également la traçabilité des diligences réalisées.
Un rapport de conformité pour conserver une trace des vérifications
La traçabilité constitue un enjeu important de la conformité.
NotaCheck permet de générer un rapport de conformité reprenant les contrôles effectués. Celui-ci peut faciliter la conservation et la justification des diligences réalisées dans le cadre de la vigilance.
La réglementation prévoit par ailleurs la conservation pendant cinq ans des pièces et documents réunis au titre de la vigilance.
Logiciel, application ou solution LCB-FT : pourquoi choisir NotaCheck ?
NotaCheck combine plusieurs fonctionnalités au sein d'une même solution :
- une application web accessible en ligne
- une interface conçue pour les études notariales
- la centralisation des recherches de conformité
- la vérification des personnes et entreprises
- la recherche des bénéficiaires effectifs
- l'identification des PPE
- la consultation des sources liées aux sanctions et au gel des avoirs
- la génération d'un rapport de conformité.
L'objectif est simple : permettre aux études notariales de gagner du temps dans leurs vérifications tout en structurant leur démarche de vigilance LCB-FT.
NotaCheck : une solution de vigilance LCB-FT dédiée aux notaires
NotaCheck a été développé à partir d'une connaissance concrète du fonctionnement des études notariales.
Son fondateur, Christophe Scombart, dispose de plus de 17 ans d'expérience en tant que comptable taxateur dans le notariat. Cette expérience a conduit à la création d'un outil conçu pour répondre aux contraintes quotidiennes des professionnels de la profession.
FAQ – Logiciel LCB-FT pour notaires
Qu'est-ce qu'un logiciel de vigilance LCB-FT ?
Il s'agit d'un outil permettant de centraliser et de faciliter les contrôles nécessaires à la vigilance LCB-FT, notamment la vérification des personnes, entreprises, bénéficiaires effectifs, PPE et listes de sanctions.
Pourquoi utiliser un logiciel LCB-FT dans une étude notariale ?
L'automatisation permet de réduire les recherches manuelles, de centraliser les contrôles et de faciliter la traçabilité des diligences effectuées.
Quelle différence entre un logiciel KYC et une solution LCB-FT notariale ?
Une solution LCB-FT dédiée au notariat est pensée autour des besoins spécifiques des études et des contrôles réalisés dans les dossiers notariaux.
NotaCheck permet-il de vérifier les PPE ?
Oui. La recherche des Personnes Politiquement Exposées fait partie des contrôles proposés par NotaCheck.
NotaCheck vérifie-t-il les bénéficiaires effectifs ?
Oui. NotaCheck intègre la recherche des bénéficiaires effectifs dans son processus de vérification.
NotaCheck permet-il de générer un rapport ?
Oui. La solution permet de générer un rapport de conformité reprenant les vérifications réalisées.
À qui s'adresse NotaCheck ?
NotaCheck s'adresse principalement aux notaires et aux études notariales souhaitant simplifier et centraliser leurs contrôles de vigilance LCB-FT.